I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 24 giugno 2001 alle ore 9, in prima  
 convocazione, presso lo studio del notaio Silvana Saija in Milano,  
 via Aurelio Saffi n.34, ed in seconda convocazione per il giorno 25  
 giugno 2001 alle ore 10,30, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2000 ed allegati e  
 delibere conseguenti;  
     2. Nomina Consiglio di amministrazione;  
     3. Nomina Collegio sindacale.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Ripianamento perdite;  
     2. Aumento del capitale sociale;  
     3. Conversione in Euro del capitale sociale;  
       4. Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale (numero dei  
 consiglieri);  
     5. Prestito obbligazionario.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato, nei termini di legge, le proprie azioni presso la sede  
 sociale.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Mario Baruzzi                             
                                                                      
M-4915 (A pagamento).