Sede in Milano, piazza Missori 2
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 interamente versato
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
 sociale in piazza Missori, 2 - Milano - per il giorno 20 giugno 1994,
 lunedi', in prima convocazione alle ore 10,30, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993: Relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione del compenso al Collegio sindacale per
 l'esercizio 1993; ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti, della durata del mandato e
 del compenso;
    4.  Nomina del Collegio sindacale;
      5. Conferimento d'incarico per la certificazione per il triennio
 1994/95/96, ai sensi dell'art. 68 della legge 295/78 e determinazione
 del relativo compenso.
    Parte straordinaria:
      1. Aumento gratuito del capitale sociale da 15 a 26 miliardi
 mediante utilizzo della riserva speciale per L. 9.002 milioni e delle
 riserve monetarie per L. 1.998 milioni;
    2.  Aumento a pagamento del capitale sociale da 26 a 40 miliardi;
    3.  Modifiche statutarie.
    Milano, 18 maggio 1994
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Christian Patt
M-4933 (A pagamento).