Sede in Milano, corso Matteotti n. 4/6
    Capitale sociale L. 40.000.000.000
    Trib. Milano reg. soc. n. 249133
    Codice fiscale n. 07975420154
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso la sede sociale in Milano, corso Matteotti n. 4/6,
 per il giorno 25 giugno 1993 ore 11 in prima convocazione ed
 eventualmente in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 1993
 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Modificazione dell'art. 1 (denominazione sociale) dello
 statuto;
      2. Integrazione statutaria (inserimento del nuovo art. 3)
 conseguente all'iscrizione del gruppo creditizio IMI all'Albo dei
 Gruppi Creditizi, e conseguente rinumerazione degli articoli
 successivi;
      3. Modifica dell'art. 11 (determinazione del numero dei
 componenti il Consiglio di amministrazione) dello statuto sociale;
      4. Modifica dell'art. 17 (numero e composizione dei componenti
 il Comitato esecutivo) dello statuto.
    Parte ordinaria:
      1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione e nomina di nuovi amministratori.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso la sede di
 Banca Fideuram S.p.a. in Milano.
    Milano, 6 maggio 1993
    L'amministratore delegato: ing. Lorenzo Picchetto.
M-4947 (A pagamento).