I signori azionisti sono convocati in assemblea il giorno 3 
 luglio 1998 alle ore 15, presso la sede sociale in Rancio Valcuvia, 
 via Provinciale n. 16, in prima convocazione e, occorrendo, in 
 seconda convocazione il 6 luglio 1998 stessa ora e medesimo luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. Per la parte straordinaria: 
       Trasformazione della societa' in societa' a' responsabilita' 
 limitata; 
     Introduzione del diritto di prelazione; 
     Modifica del numero massimo di amministratori; 
     Conseguente adozione di nuovo Statuto sociale. 
 
    2. Per la parte ordinaria: 
     Riparto straordinario; 
     Nomina di un amministratore; 
       Accollo del debito da sanzione amministrativa conseguente a 
 violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave da 
 amministratori e dipendenti, ai sensi dell'art. 11, sesto comma del 
 decreto legislativo n. 472/97. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, a sensi di 
 legge, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale in Rancio 
 Valcuvia almeno cinque giorni prima del giorno fissato per 
 l'assemblea stessa. 
     Rancio Valcuvia, 3 giugno 1998 
                   Il Consiglio di amministrazione                    
                    Il presidente: Carlo Terragni                     
M-5420 (A pagamento).