I signori azionisti sono convocati presso gli uffici delle 
 Assicurazioni Generali S.p.a. in Milano, piazza Cordusio, 2, 3. 
 piano, per il giorno 15 luglio 1998 alle ore 11 in assemblea 
 ordinaria e straordinaria in prima convocazione ed occorrendo per il 
 giorno 16 luglio 1998 alle ore 11 in seconda convocazione per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Sede ordinaria: 
       1. Assunzione da parte della societa' del debito per eventuali 
 sanzioni pecuniarie da irrogarsi ai rappresentanti legali, agli 
 amministratori e ai dipendenti, nei casi previsti dall'art. 11 comma 
 6. del D.Lgs n. 472/97. 
 
    Sede straordinaria: 
       1. Proposta di fusione e approvazione del progetto di fusione 
 per incorporazione della SIAD S.p.a. nella Aurora Assicurazioni 
 S.p.a.; 
       2. Aumento del capitale sociale da L. 50.000.000.000 
 (cinquantamiliardi) a L. 90.500.000.000 
 (novantamiliardicinquecentomilioni); 
     3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; 
     4. Delega poteri. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, a norma 
 delle disposizioni vigenti, abbiano depositato, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per la riunione, i loro certificati azionari 
 presso la sede legale della societa'. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                  Il presidente: dott. Aldo Minucci                   
                                                                      
M-5487 (A pagamento).