I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Ripamonti n. 131/133 presso la sede legale della Societa' 
 Amplifon S.p.a. per il giorno 30 giugno 1997 alle ore 10,30 in prima 
 convocazione e per il giorno 8 luglio 1997, alle ore 10, stesso 
 luogo, in eventuale seconda convocazione per discutere deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 
 31 dicembre 1996; relazione sulla gestione; relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni relative; 
     Nomina del Consiglio di amministrazione; 
     Nomina del Collegio sindacale. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate presso le casse incaricate nei termini di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Manuelito Toso                            
                                                                      
M-5545 (A pagamento).