I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 30 
 giugno 2000 ore 15,45 ed in eventuale seconda convocazione per il 
 giorno 5 luglio 2000 alla stessa ora in Milano via Boscovich n. 55 e 
 presso lo studio del notaio dott. Domenico Acquarone in Milano via 
 Cernaia il per discutere e deliberare sul seguente: 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Determinazione compenso organo amministrativo. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Aumento del capitale sociale e sua conversione in euro. 
                                                                      
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di 
 quello per l'adunanza, presso la sede della societa' o presso le 
 casse incaricate. 
     Milano, 1. giugno 2000 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Giovanni Ardito              
                                                                      
M-5552 (A pagamento).