I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso gli uffici della S.I.M.B.A. S.p.a. in Banchina Nord - Porto 
 Vado (SV), in unica convocazione per il giorno 18 settembre 2002 alle 
 ore 10,30, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento gratuito del capitale sociale sino ad Euro 
 3.000.000,00 e conseguente aumento del valore della singola azione a 
 Euro 60,00; 
       2. Trasferimento della sede sociale in Milano, da via Fedro n. 
 2 a via Fantoli Gaudenzio n. 6/15; 
     3. Conseguenti modifiche degli articoli 3 e 6 dello statuto. 
 
      Hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato presso le casse sociali o la Banca Commerciale 
 Italiana - sede di Savona - le loro azioni almeno cinque giorni prima 
 di quello fissato per l'assemblea. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Raffaello Orsero                           
                                                                      
M-5806 (A pagamento).