Gli azionisti della Finlombarda S.p.a., sono convocati in
 assemblea straordinaria per il giorno 14 (quattordici) luglio 1997,
 alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, piazza Belgioioso, 2 ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 (quindici) luglio
 1997, alle ore 16, in Milano, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti,
 Sala colonne (piano terreno), via Mercanti 2, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifiche statutarie degli articoli 3, 4, 23, 32, 33.
 
      Per la partecipazione all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima della data
 fissata per aassemblea presso la sede sociale di Finlombarda S.p.a.,
 piazza Bel-gioioso, 2, Milano, o presso le sedi o filiali di Milano,
 Varese, Como, Sondrio, Bergamo. Brescia, Mantova, Cremona, Pavia,
 Firenze, Trieste, Roma dei seguenti istituti: Banca Commerciale
 Italiana, Banca Credito Agrario Bresciano, Banca Nazionale
 dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di
 Milano, Banca Popolare di Bergamo, Credito Varesino, Banca Regionale
 Europea, Banca San Paolo di Brescia, Deutsche Bank, Banco Ambrosiano
 Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito
 Italiano, Banca di Roma, Credito Valtellinese, Banca Popolare di
 Novara, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Credito Artigiano,
 Efibanca S.p.a..
     Milano, 9 giugno 1997
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: prof. avv. Gustavo Ghiaini               
                                                                      
M-5836 (A pagamento).