L'assemblea e' convocata in via straordinaria e ordinaria in
 Montecatini Terme (Lucca), via Amendola n. 2 presso il Centro
 Congressi in prima convocazione per il giorno 12 luglio 1996 alle ore
 8, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 1996
 alle ore 12, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Trasferimento della sede sociale da Milano via Settembrini
 n. 20 a Firenze via Cherubini 13.
 
    Parte ordinaria:
       1. Nomina dell'Organo amministrativo previa determinazione del
 numero dei suoi componenti.
     2. Nomina del Collegio sindacale.
     3. Determinazione dei compensi all'Organo amministrativo.
     4. Determinazione dei compensi al Collegio sindacale.
     5. Varie ed eventuali.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato
 dall'assemblea e che avranno depositato nel termine stesso le loro
 azioni presso la sede sociale.
      Il biglietto di ammissione sara' rilasciato direttamente nel
 luogo previsto per l'assemblea, fino a un'ora prima dell'ora
 stabilita.
     Milano, 5 giugno 1996
                           Internova S.p.a.                           
              L'amministratore unico: Gianfranco Zuliani              
M-5875 (A pagamento).