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Sede legale in Genova, piazza Verdi n. 4/8 Capitale sociale L. 62.563.456.000 interamente versato Tribunale di Genova reg. soc. n. 38515 I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Genova, piazza De Ferrari n. 3, presso la sede del Banco di Roma, per le ore 10,30 del giorno 29 giugno 1992 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 1992, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 1991; 2. Esame del bilancio al 31 dicembre 1991, deliberazioni relative; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e del relativo compenso; 4. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione del relativo compenso. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l'ufficio titoli della societa' in Saronno, via Don Marzorati n. 24, o presso le seguenti Casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banca di Legnano, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Toscana, Banco di Roma, Credito Commerciale, Credito Italiano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Monte Titoli (per i quali dalla stessa amministrati). Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: dott. Marco De Stefanis M-5912 (A pagamento).