Sede legale in Milano, via dei Giardini n. 4
    Capitale sociale L. 100.000.000.000 interamente versato
    Iscrizione Tribunale di Milano n. 317652
    C.C.I.A.A. Milano n. 1159135
    Codice fiscale n. 02316410105
    Partita Iva n. 1159135
    Convocazione di assemblea straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la Banca Popolare di Novara in Milano, via Santa Margherita,
 3, per il giorno 27 luglio 1995 alle ore 9,15 in prima convocazione,
 ed il giorno 28 luglio 1995, stessi luogo ed ora in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Modifica degli articoli 2, 17, 18, 25, 30 dello statuto
 sociale, deliberazioni conseguenti e delega di poteri;
      2. Proposta di fusione mediante incorporazione nella Cofilp
 S.p.a., con sede in Milano, della Cofilp Sim S.p.a., con sede in
 Milano e modalita' di fusione secondo il progetto redatto ai sensi
 dell'articolo 2504 quinquies Codice civile, deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
      3. Delega di poteri per le relative stipulazioni e per ogni
 altra pratica avente riferimento la predetta fusione.
      Azioni da depositarsi ai sensi di legge e di statuto, presso la
 Cassa sociale o presso la Banca Popolare di Novara, sede di Novara,
 Genova e Milano.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Un amministratore delegato: Michelino Introzzi.
M-6005 (A pagamento).