Sede legale in Milano, via dei Giardini n. 4
    Capitale sociale L. 7.375.000.000 interamente versato
    Iscrizione Tribunale di Milano n. 221973/6041/23
    C.C.I.A.A. Milano n. 1123967
    Partita Iva e Codice fiscale n. 06863700156
    Convocazione di assemblea straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede in Milano, via dei Giardini n. 4, per il giorno 27
 luglio 1995 alle ore 10 in prima convocazione, ed il giorno 28 luglio
 1995, stessi luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Soppressione della sede secondaria di Roma; delibere inerenti
 e conseguenti;
      2. Proposta di fusione mediante incorporazione nella Cofilp
 S.p.a., con sede in Milano, della Cofilp Sim S.p.a., con sede in
 Milano e determinazione delle condizioni e modalita' di fusione
 secondo il progetto redatto ai sensi dell'articolo 2504 quinquies
 Codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3. Delega di poteri per le relative stipulazioni e per ogni
 altra pratica avente riferimento la predetta fusione.
      Azioni da depositarsi ai sensi di legge e di statuto, presso le
 Casse sociali o presso la Banca Popolare di Novara, sede di Milano.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Un amministratore delegato: Giuseppe Rota
M-6006 (A pagamento).