Sede in Milano, corso Matteotti 9
    Capitale sociale L. 32.000.000.000 versato
    Tribunale di Milano n. 177608/5154/8 del registro societa'
    Codice fiscale n. 81019220029
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sala
 Congressi della Banca Nazionale del Lavoro in Milano, piazza San
 Fedele n. 3, per le ore 10,30 del giorno 30 giugno 1992 e,
 occcorrendo, una seconda convocazione, per il giorno 7 luglio 1992,
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale.
    Parte ordinaria:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale; bilancio al 31 dicembre 1991 e deliberazioni relative;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei suoi componenti, nomina del presidente,
 determinazione dei compensi;
    3.  Nomina del Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni;
      4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli
 art. 2357 e 2357 ter del Codice civile;
      5. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del
 bilancio per gli esercizi 1992-1993-1994 e determinazione dei
 relativi corrispettivi ai sensi del DPR 31 marzo 1975 n. 136.
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare
 le loro azioni, nei modi e nei termini di legge, presso la sede
 sociale o presso le seguenti casse incaricate:
      Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banca Popolare di Novara,
 Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale Italiana, Banco di
 Roma, Credito Italiano, Banco Lariano, Banca Provinciale Lombarda,
 Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano, Banco di
 Napoli, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Sicilia, Cariplo, Banco di
 Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Credito Lombardo e Monte
 Titoli.
    Milano, 27 maggio 1992
    Un amministratore delegato: dott. Elio Gabetti.
M-6076 (A pagamento).