Sede in Milano, via Turati n. 7
    Capitale sociale L. 74.178.555.000 versato
      Iscritta al n. 201051 del reg. delle imprese del Tribunale di
 Milano
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 giugno 1992 alle
 ore 11 presso il Centro Congressi Hotel Colleoni, via Cardano n. 2,
 Agrate Brianza (MI), ed eventualmente occorrendo per il giorno 10
 luglio 1992 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Comunicazioni del presidente;
      2. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del
 Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 1991;
      3. Bilancio al 31 dicembre 1991, approvazione e delibere
 conseguenti;
    4.  Cariche sociali, nomina di due consiglieri di amministrazione.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di trasferimento della sede sociale da via Turati 7,
 Milano a via Montesanto 5 Milano;
      2. Proposta di modifica dell'oggetto sociale, art. 3 dello
 statuto.
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea presso gli uffici della societa' in Milano, via Turati 7
 e Biassono (MI), via Parco 47 o presso le seguenti casse incaricate:
 Monte Titoli per i titoli dalla stessa amministrati, Credito
 Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Ambrosiano Veneto, Banco
 di Napoli.
      All'inizio dei lavori sara' proposto all'assemblea di permettere
 che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano
 alla riunione. Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra, i
 predetti sono invitati ad assistere. Nel corso della riunione
 assembleare sara' messo a disposizione degli azionisti e di chi ne
 fara' richiesta il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre
 1991.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Umberto Monacelli
M-6103 (A pagamento).