'Gruppo Cariplo' Albo dei Gruppi Creditizi - cod. 6070.7
    Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 35
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al n. 228216 del reg. delle soc. del Tribunale di Milano
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 15 settembre 1994 alle ore 15 presso la sede sociale
 Foro Buonaparte n. 35, Milano, ed eventualmente in seconda
 convocazione il giorno 16 settembre 1994 alle ore 15, nello stesso
 luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Aumento del capitale sociale a lire 50 miliardi, ai sensi
 dell'art. 2442 del Codice civile, e conseguente modifica dell'art. 5
 dello statuto.
    2.  Modifica degli articoli 7 e 19 dello statuto sociale.
    3.  Varie ed eventuali.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma di legge,
 gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'adunanza i loro certificati azionari presso la
 sede legale di Milano, Foro Buonaparte n. 35 oppure presso la Cariplo
 S.p.a., via Monte di Pieta' n. 8, Milano.
    Milano, 16 giugno 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: rag. Mario Alborghetti
M-6211 (A pagamento).