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Sede in Milano, via Alessandro Manzoni, 43 Capitale sociale L. 42.611.385.000 interamente versato Tribunale di Milano n. 7006 registro societa' Codice fiscale n. 00798140158 I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 giugno 1990 alle ore 14,30 in Como-Camerlata, presso la sede amministrativa, via P. Paoli n. 6, e per il giorno 11 luglio 1990, stessi ora e luogo in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 1989; Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; Deliberazioni relative; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione del relativo compenso annuo; 3. Compenso alla societa' di revisione: modifiche al compenso per l'esecuzione dell'incarico e ratifica delle variazioni. Parte straordinaria: 1. Modifica dell'art. 2 dello statuto (oggetto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, presso la sede amministrativa di Como-Camerlata, via P. Paoli n. 6, o presso le seguenti casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Lecco, Banca Popolare di Milano, Banco Lariano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito Commerciale, Credito Italiano, Credito Lombardo, Credito Varesino, Istituo Bancario S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Rasini, Banco Ambrosiano Veneto, Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati). p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Enrico Minoli M-6416 (A pagamento).