I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e  
 ordinaria, presso lo studio notarile Marchetti, in via Agnello n. 18,  
 Milano, per il giorno 16 settembre 2004, alle ore 15 in prima  
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 17  
 settembre 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In parte straordinaria:  
       Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme alle  
 disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e successive  
 modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.  
 
    In parte ordinaria:  
       Nomina dell'organo preposto al controllo contabile ex art.  
 2409-bis del Codice civile;  
     Definizione dei compensi relativi;  
     Varie ed eventuali.  
 
 
    La partecipazione e' regolata dall'art. 2370 del Codice civile.  
 
     Milano, 2 agosto 2004  
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        Stefano De Alessandri                         
M-6458 (A pagamento).