I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, via  
 Hoepli n. 10, presso la sede di Sanpaolo IMI Wealth Management  
 S.p.a., per il giorno 9 settembre 2004 alle ore 15 in prima  
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10  
 settembre 2004 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Nomina di un amministratore;  
 
    2. Rideterminazione del compenso degli amministratori.  
Parte straordinaria:  
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto anche in adeguamento  
 alla riforma del diritto societario.  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato i titoli in tempo utile, a norma di legge, presso la sede  
 sociale o presso le agenzie di Sanpaolo IMI S.p.a.  
 
     Milano, 29 luglio 2004  
 
                                    Il presidente: Francesco Giavazzi.
M-6465 (A pagamento).