I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, via  
 Hoepli n. 10, presso la sede di Sanpaolo IMI Wealth Management  
 S.p.a., per il giorno 27 settembre 2004 alle ore 10, in prima  
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29  
 settembre 2004 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Nomina di un amministratore.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       Adozione di un nuovo testo di statuto anche in adeguamento alla  
 riforma del diritto societario.  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato i titoli in tempo utile, a norma di legge, presso la sede  
 sociale o presso le agenzie di Sanpaolo IMI S.p.a.  
 
     Milano, 29 luglio 2004  
 
                               L'amministratore delegato: Mario Noera.
M-6467 (A pagamento).