I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso: SSB S.p.a., sede, via Faravelli n. 14, Milano in prima
 convocazione il giorno 4 settembre 1999 alle ore 8,30 ed
 eventualmente in seconda convocazione il giorno 7 settembre 1999 alle
 ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di scissione parziale della
 Servizi Interbancari S.p.a. con sede legale in Roma, via delle
 Quattro Fontane n. 22 e direzione generale in Milano, corso Sempione
 n. 55, capitale sociale L. 45.000.000.000 interamente versato,
 iscritta al registro delle imprese al n. 7037/85, R.E.A. di Roma, n.
 556248, R.E.A. di Milano n. 1210022, iscritta all'elenco generale
 U.I.C. al n. 14125 e all'Elenco Speciale della Banca d'Italia al n.
 016424, a beneficio della Societa' per i Servizi Bancari - Ssb
 S.p.a., con sede legale in Milano, via Faravelli n. 14, capitale
 sociale L. 15.750.000.000 interamente versato, iscritta al registro
 delle imprese di Milano al n. 323385 e al R.E.A. di Milano al n.
 1385874 e conseguente
       2. Aumento del capitale sociale a servizio della scissione fino
 ad un massimo di L. 20.700.000.000 (ventimiliardisettecentomilioni),
 con modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato, ai sensi di legge, i titoli almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'adunanza, presso le casse incaricate:
     Ssb S.p.a., via Faravelli n. 14, 20149 Milano ;
       Monte Titoli S.p.a., via Mantegna n. 6, 20154 Milano, per i
 titoli dalla stessa amministrati.
 
     Milano, 16 luglio 1999
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Marco Martini                          
M-6470 (A pagamento).