I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso lo studio notaio Guasti in Milano, piazza Ferrari n. 8 ad ore  
 17 del giorno 14 settembre 2004 in prima convocazione ed occorrendo  
 per il giorno 15 settembre 2004 stesso luogo ed ora in seconda  
 convocazione per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     1. Modifica della durata della societa';  
       2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme al  
 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.  
 
 
    Parte ordinaria:  
     1. Nomina organo preposto al controllo contabile.  
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano  
 effettuato ai sensi di legge, il deposito delle azioni presso la sede  
 sociale.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Giovanni Martinelli                       
                                                                      
M-6490 (A pagamento).