I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso la sede legale della societa' in Milano, via Lorenzini n. 4,  
 per il giorno 30 settembre 2004 alle ore 10,30 ed accorrendo, in  
 seconda convocazione per il giorno 4 ottobre 2004 stessi luogo ed  
 ora, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione di un nuova testo di statuto sociale adeguato alle  
 disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003;  
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
      Potranno intervenire gli azionisti regolarmente iscritti a libro  
 soci che abbiano depositato le azioni a norma di legge presso la sede  
 sociale.  
 
     Li', 28 luglio 2004  
 
                                Il presidente: dott. Fabrizio Garilli.
                                                                      
M-6518 (A pagamento).