I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso la sede legale della societa' in Milano, via Borgonuovo n. 27,  
 per il giorno 20 settembre 2004 alle ore 12 in prima convocazione ed  
 occorrendo il giorno 21 settembre 2004 in seconda convocazione,  
 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aggiornamento dello statuto sociale e suo adeguamento al  
 nuovo diritto societario.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel  
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro  
 azioni presso la sede sociale.  
     Milano, 3 agosto 2004  
 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Cosimo Bisiach               
                                                                      
M-6520  (A pagamento).