Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 straordinaria in Corsico (MI), via Galvani, 7 presso la sede sociale  
 per il giorno 15 settembre 2004 alle ore 12 in prima convocazione e  
 per il giorno 22 settembre 2004 alla stessa ora e nello stesso luogo  
 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     Nomina del revisore contabile;  
     Integrazione dell'oggetto sociale;  
       Adeguamento dello statuto al nuovo diritto societario, alle  
 altre novita' normative e giurisprudenziali con previsione della  
 nominativita' delle azioni (art. 8), intervento all'assemblea  
 mediante mezzi di telecomunicazione (art. 14), voto per  
 corrispondenza (art. 16), controllo contabile (art. 30), diritto di  
 recesso (artt. 35, 36, 37), clausola compromissoria (art. 39).  
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare  
 le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le  
 casse sociali.  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: Massimiliano Tarallo            
                                                                      
M-6525 (A pagamento).