Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 23 settembre 2004 alle ore 16 presso lo  
 studio del notaio dott. Paolo Sala in Milano, via Ceradini n. 14 in  
 prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 settembre 2004,  
 stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Approvazione di nuovo testo di statuto sociale conforme al  
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche;  
 deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
    Parte ordinaria:  
     2. Attribuzione dell'incarico per il controllo contabile.  
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che, ai sensi  
 di legge, abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque  
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede  
 sociale.  
     Milano, 27 luglio 2004  
               International Capital Markets Sim S.p.a.               
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Sergio Zora                              
                                                                      
M-6541 (A pagamento).