I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed  
 in assemblea ordinaria (a seguire) presso la sede sociale in Milano,  
 via De Amicis n. 16, il giorno 13 settembre 2004 alle ore 9 per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     1. Adozione nuovo statuto.  
 
    Parte ordinaria:  
     2. Dimissioni consiglieri;  
       3. Delibera ai sensi dell'art. 2393 del Codice civile in  
 relazione alle dimissioni presentate dal consigliere Walter Monti;  
     4. Cooptazione nuovi consiglieri.  
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato le azioni in loro possesso presso la sede sociale almeno  
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.  
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                           Diego Maria Masi                           
M-6542 (A pagamento).