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Sede in Milano, via Maffucci, 14 Capitale sociale L. 11.000.000.000 interamente versato Iscritta al Tribunale di Milano ai nn. 13459/521/611 I signori sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 agosto 1994, alle ore 15, presso lo studio del notaio Pasquale Lebano, in Milano, via Vittor Pisani n. 9, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 1994 stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione nella Tyrolit Italiana S.p.a. della Vincent S.r.l. con sede in Thiene (VI), via dell'Elettronica n. 6, capitale sociale L. 6.000.000.000; 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei poteri per la loro esecuzione; 3. Trasferimento della sede legale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; 4. Variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale; 5. Aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; 6. Proroga della durata della societa' e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 7. Varie ed eventuali. Per intervento all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse sociali o presso gli Istituti di credito autorizzati. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente del Collegio sindacale: rag. Tobia Angeloni M-6584 (A pagamento).