Sede in Milano, via del Lauro, 7 
    Capitale sociale L. 29.400.000.000 interamente versato 
    Registro societa' Tribunale di Milano n. 313 
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00957670151 
    I signori azionisti portatori di azioni ordinarie sono convocati 
      in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via 
 del 
      Lauro, 7, che si terra' in occasione dell'assemblea ordinaria ed 
 alla fine della stessa, per il giorno 16 luglio 1991, alle ore 10, in 
 prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 17 luglio 1991, stesso 
 luogo e stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Aumento del capitale sociale da L. 33.301.700.000 a L. 
 59.943.060.000, e cioe' per un importo di L. 26.641.360.000 mediante 
 emissione di n. 26.641.360 azioni del valore nominale di L. 1.000 (n. 
 19.753.360 azioni ordinarie e n. 6.888.000 azioni di risparmio), 
 godimento 1 gennaio 1991, con le seguenti modalita': 
      a) in forma gratuita emissione di n. 13.320.680 azioni (di cui 
 n. 9.876.680 azioni ordinarie e n. 3.444.000 azioni di risparmio) da 
 nominali L. 1.000 cadauna, da assegnare agli azionisti in ragione di 
 due nuove azioni ogni cinque vecchie possedute delle rispettive 
 categorie, con prelievo del relativo importo di L. 13.320.680.000 
 dalla Riserva sovrapprezzo azioni; 
      b) a pagamento emissione i n. 13.320.680 azioni (di cui n. 
 9.876.680 azioni ordinarie e n. 3.444.000 azioni di risparmio), da 
 nominali L. 1.000 cadauna, al prezo di L. 8.000 per azione (di cui L. 
 7.000 a titolo di sovrapprezzo), da offrire agli azionisti in ragione 
 di due nuove azioni ogni cinque vecchie possedute delle rispettive 
 categorie. 
      assegnazione alla riserva legae di L. 6.108.612.000, in modo che 
 la stessa raggiunga un quinto del capitale sociale, con prelievo del 
 relativo importo dalla Riserva straordinaria. 
    conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. 
    2.  Conferimento di poteri. 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge. I 
 depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso la 
 sede sociale oppurre presso le sedi e filiali di uno dei seguenti 
 Enti incaricati: 
      Banca Agricola Milanese, Banca Commerciale Italiana, Banca 
 d'America e d'Italia, Banca del Monte di Lombardia, Banca Lombarda di 
 Depositi e Conti Correnti, Barclays Bank PLC, Banca Mercantile 
 Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale del 
 Lavoro, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di 
 Bergamo, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca 
 Popolare di Sondrio, Banca Provinciale Lombarda, Banca Steinhauslin & 
 C, Banca Sulbalpina, Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, 
      Banco di Napoli, Banco di Roma, Banco di Santo Spirito, Banco di 
 Sicilia, Banco Lariano, Credito Commerciale, Credito Italiano, 
 Credito Lombardo, Credito Romagnolo, Istituto Bancario Italiano, 
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, 
 Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Cassa di Risparmio in 
 Bologna, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Cassa di Risparmio 
 di Roma, Cassa di Risparmio di Torino, Cofimedit S.p.a., Monte Titoli 
 S.p.a. (per i titoli dalla stessa amministrati). 
    Milano, maggio 1991 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Alfonso Scarpa 
M-6685 (A pagamento).