Sede in Belluno, via S. Nicolo' n. 6/A 
    Capitale sociale L. 500.000.000 interamente versato 
    Registro societa' Tribunale di Belluno n. 5381 
    Codice fiscale n. 00670340256 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Broletto, 39, presso lo studio del 
 notaio dott. Francesco Piccaluga, in prima convocazione per il giorno 
 30 giugno 1991, ore 14,30, ed occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 1 luglio 1991, stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
    Parte straordinaria: 
    1.  Trasferimento della sede sociale; 
    2.  Chiusura della sede secondaria di Vittorio Veneto (Treviso); 
    3.  Modifica art. 2 dello statuto. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 effettueranno il depositato di certificati azionari almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale 
 in Belluno, via S. Nicolo', 6/A. 
    Milano, 1  giugno 1991 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Un consigliere: rag. Eros Mercuriali 
M-6697 (A pagamento).