Sede legale in Venezia - S. Marco, 312 
    Capitale sociale L. 45.050.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Venezia n.ri 18353 reg. soc. e 24593 vol. 
      I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria per il 
 giorno 20 luglio 1990, alle ore 12, ed occorrendo per il giorno 26 
 luglio 1990, alle ore 12, in seconda convocazione, presso lo studio 
 del notaio Gianni Candiani in Venezia, San Marco, 1165/a, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Spostamento della sede sociale della societa' da Venezia, San 
 Marco, 312, a Milano, piazzale Lotto, 2; 
    2.  Delibere inerenti e consequenziali; 
    3.  Varie ed eventuali. 
      L'assemblea poi preseguira' in sede ordinaria per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Nomina di due nuovi consiglieri del Consiglio di 
 amministrazione; 
    2.  Nomina di un sindaco supplente; 
      3. Determinazione dei compensi per l'anno 1990 dei componenti 
 del Consiglio di amministrazione; 
    4.  Varie ed eventuali. 
      Potranno partecipare all'assemblea i soci che avranno depositato 
 le loro azioni presso la sede sociale della societa' o presso il 
 Credito Italiano, filiale di Treviso o filiale di New York almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
    Venezia, 28 maggio 1990 
    Un amministratore: Roberto Chemello. 
M-6728 (A pagamento).