Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria lunedi' 4 settembre 2000 alle ore 10 in prima convocazione
 e martedì5 settembre 2000 alla stessa ora in eventuale seconda
 convocazione presso la sede sociale in Milano, via Turati n. 16/18
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina di un amministratore previa elevazione del numero dei
 componenti il Consiglio di amministrazione da 10 a 11;
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione contabile per
 il triennio 2000/2001/2002.
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale oppure presso l'istituto Meliorbanca S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Riccardo Riccardi                
                                                                      
M-6943 (A pagamento).