Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria lunedi' 4 settembre 2000 alle ore 11 in prima convocazione
 e martedì5 settembre 2000 alla stessa ora in eventuale seconda
 convocazione presso Meliorbanca S.p.a. in Milano, via Turati n. 16/18
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina di un amministratore previa elevazione del numero dei
 componenti il Consiglio di amministrazione da 6 a 7;
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione contabile per
 il triennio 2000/2001/2002.
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso Meliorbanca S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Riccardo Riccardi                
                                                                      
M-6944 (A pagamento).