I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in Milano, via Sant'Andrea n. 19, il giorno 29 settembre 
 2004, alle ore 14, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto onde adeguarlo alla 
 nuova normativa, fermi restando gli elementi essenziali quali: 
 denominazione sociale, capitale sociale, sede legale, durata, 
 scadenza degli esercizi sociali; 
     2. Eventuali modifiche dell'oggetto sociale. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Delibere relative agli articoli 2409-bis e seguenti del 
 Codice civile; 
       2. Nomina di un amministratore, previa determinazione del 
 numero dei membri del Consiglio di amministrazione; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 sede sociale. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Christian Mocellin                        
                                                                      
M-6977 (A pagamento).