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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n. 1, per il giorno 30 aprile 2007 ore 11,30 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 11 maggio 2007 nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2006 della Burgo Group S.p.a. Deliberazioni relative; 2. Nomina degli amministratori per il triennio 2007-2009, previa determinazione del loro numero e determinazione del compenso; 3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione degli emolumenti dei sindaci effettivi per il triennio 2007-2009; 4. Proposta di conferimento a Societa' di revisione dell'incarico di controllo contabile di cui all'art. 2409-ter del Codice civile per il triennio 2007-2009. Determinazione del corrispettivo. Le relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi della societa' a partire dal 15 aprile 2007; i soci hanno facolta' di ottenerne copia. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa sociale in S. Mauro Torinese, via Luigi Burgo n. 8, oppure presso le seguenti casse incaricate: Banca Antonveneta, Banca di Roma, Banca Generali, Intesa Sanpaolo, Banca Intermobiliare, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare di Verona e Novara, Banca Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca. Altavilla Vicentina, 29 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Giorgio Cefis M-706 (A pagamento).