Sede legale in Milano, via Caldera n. 21
    Capitale sociale L. 300.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano al n. 223361/6069/11
    Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1130865
    Codice fiscale 00281580639
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 2 settembre 1991 alle ore 13 in Milano alla via Caldera
 n. 21 presso la sede sociale per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Trasferimento della sede sociale a Napoli ed istituzione di
 una sede socondaria a Milano, con conseguente modifica dell'art. 3
 dello Statuto;
      2. Abolizione della cauzione degli amministratori; conseguente
 eliminazione dell'art. 19 dello Statuto e sistemazione numerica dei
 restanti articoli dello Statuto.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto al
 voto, presso la sede sociale.
    Milano, 25 giugno 1991
    Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
    dott. Ruggero Mezzanotte
M-7127 (A pagamento).