Sede in Milano, via Monte di Pieta' n. 21
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 versato
    Iscritta al Tribunale di Milano al reg. soc. n. 312186/7825/36
    Codice fiscale n. 02571120019
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinarie e
 ordinaria alle ore 10 del 1 agosto 1991 presso la sede sociale in
 Milano, via Monte di Pieta' n. 21, ed eventualmente in seconda
 adunanza per il giorno 2 agosto 1991 nello stesso luogo ed alla
 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Provvedimenti connessi alla legge 2 gennaio 1991, n. 1
 'Disciplina di intermediazione mobiliare e disposizioini
 sull'organizzazione dei mercati mobiliari' (SIM) e conseguente
 modificazione dello Statuto sociale ai sensi dell'art. 2365, nonche'
 degli articoli 2326, 2327, 2328 e 2351 del Codice civile;
    2.  Varie ed eventuali.
    Parte ordinaria:
    Variazione degli organi del Collegio sindacale;
    Varie ed eventuali.
      Deposito azioni presso la sede sociale o presso le filiali di
 Milano del Credito Italiano S.p.a.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    l'amministratore delegato:
    Carlo Ciani
M-7134 (A pagamento).