I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria in Basiglio - Milano 3, palazzo Meucci, per il giorno 13
 ottobre 1998, alle ore 16, in prima convocazione e, occorrendo, per
 il giorno 14 ottobre 1998, stessa ora e luogo, in seconda
 convocazione per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Frazionamento del valore nominale delle azioni e conseguente
 modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;
       2. Approvazione del piano azionariato dipendenti e del piano
 azionariato collaboratori;
       3. Delega al Consiglio di amministrazione, ex art. 2443 del
 Codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale anche in
 piu' riprese per un quinquennio per un ammontare di complessive
 massime n. 240.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del
 diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della societa' e
 controllate ed agli amministratori delle stesse, in quanto
 dipendenti;
       4. Delega al Consiglio di amministrazione, ex art. 2443 del
 Codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale anche a
 piu' riprese per un quinquennio per un ammontare di complessive
 massime n. 400.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del
 diritto di opzione a favore dei soci, a collaboratori non dipendenti
 della societa';
       5. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale ed
 altre delibere conseguenti; attribuzione di poteri;
       6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie dai
 partecipanti al piano di azionariato dipendenti.
 
 
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
       2. Deliberazioni in tema di copertura dei rischi manageriali e
 revoca della delibera del 28 aprile 1998;
       3. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per
 acquistare e vendere azioni proprie; deliberazioni conseguenti.
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che, ai sensi di
 legge, abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale in Basiglio -
 Milano 3, palazzo Meucci, via F. Sforza, ovvero presso le seguenti
 casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Cariplo
 - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Banca Monte dei Paschi
 di Siena, Monte Titoli S.p.a. (per i titoli dalla stessa
 amministrati).
      In ossequio al regolamento di attuazione del decreto legislativo
 n. 58/98 (delibera Consob n. 11520 del 1. luglio 1998) la
 documentazione di legge sara' depositata nei termini previsti presso
 la sede sociale e la societa' di gestione del mercato. I soci hanno
 facolta' di ottenerne copia ai sensi dell'art. 30.
                                         Il presidente: Stefano Preda.
                                                                      
M-7260 (A pagamento).