Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede della societa' in Milano, via Clerici n. 4, per il giorno 13
 ottobre 1998 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 14 ottobre 1998, stesso luogo e
 ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Assunzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 18
 dicembre 1997, n. 472, da parte della societa', della responsabilita'
 per le sanzioni amministrative e tributarie eventualmente comminate
 ai rappresentanti della societa'.
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso
 gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.
     Milano, 11 settembre 1998
                         Banca Proxima S.p.a.                         
                  Il presidente: Erminio Bevilacqua                   
M-7312 (A pagamento).