Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso gli uffici di Banca Intesa S.p.a. in Milano via Monte di
 Pieta' n. 8, per il giorno 12 ottobre 2000 alle ore 9 in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13
 ottobre 2000, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
       1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro previo
 raggruppamento dei titoli in circolazione in azioni del valore
 nominale di L. 100.000 e aumento del capitale sociale gratuito
 mediante utilizzo di riserve;
       2. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e
 conferimento poteri, hanno diritto di intervenire gli azionisti che
 abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso
 la cassa incaricata Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo
 Ferrari 10, Milano.
 
       Milano, 11 settembre 2000
                     Intesa Fiduciaria Sim S.p.a.                     
                  Il presidente: dott. Mario Casarin                  
                                                                      
M-7599 (A pagamento).