Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso gli uffici di Banca Intesa S.p.a. in Milano, via Monte di
 Pieta' n. 8, per il giorno 12 ottobre 2000, alle ore 9,30 in prima
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13
 ottobre 2000, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro previo
 raggruppamento dei titoli in circolazione in azioni del valore
 nominale di L. 100.000 e aumento del capitale sociale gratuito
 mediante utilizzo di riserve;
       2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e
 conferimento poteri, hanno diritto d'intervenire gli azionisti che
 abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso
 gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. o di Cariplo S.p.a.
 
     Milano, 11 settembre 2000
 
                       Intesa Italia Sim S.p.a.                       
                   Un consigliere: Davide Robimarga                   
                                                                      
M-7600 (A pagamento).