Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la Sede sociale in Milano, via Copernico n. 38,
 per il giorno 16 ottobre 1997 alle ore 9, in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 ottobre 1997,
 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Nomina di Amministratori previa determinazione del loro
 numero.
       2. Deliberazioni in merito alla revisione contabile limitata
 della relazione semestrale per il triennio 1997/1998/1999: esecuzione
 del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione dall'assemblea
 del 13 giugno 1997.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di approvazione del progetto di fusione per
 incorporazione nella Milano Assicurazioni S.p.a. delle societa':
         Po S.r.l., mediante annullamento senza concambio delle quote
 dell'incorporata interamente possedute dall'incorporante.
         La Previdente Assicurazioni S.p.a., mediante annullamento
 delle azioni dell'incorporanda ed aumento del capitale sociale della
 Milano Assicurazioni S.p.a., a servizio della fusione, per un importo
 di L. 132.715.579.000 mediante emissione di n. 132.715.579 azioni
 ordinarie da nominali L. 1.000, godimento 1. gennaio dell'anno di
 efficacia dell'atto di fusione, da assegnare ai possessori delle
 azioni La Previdente Assicurazioni in ragione di n. 23 azioni
 ordinarie Milano Assicurazioni ogni 10 azioni La Previdente
 Assicurazioni possedute.
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.
       2. Conferimento di poteri per l'esecuzione delle deliberazioni
 di cui al precedente punto all'ordine del giorno.
 
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso
 la Sede sociale in Milano, via Copernico n. 38, o presso tutte le
 sedi e succursali del Credito Italiano, della Banca Commerciale
 Italiana, della Banca di Roma, della Cassa di Risparmio delle
 Provincie Lombarde, della Banca Popolare di Lodi, della Banca
 Mercantile Italiana, del Credito Lombardo, dell'Istituto San Paolo di
 Torino, della Banca Agricola Mantovana, della Banca C. Steinhauslin &
 C., nonche' presso la Monte Titoli S.p.a., per i titoli dalla stessa
 amministrati.
     Milano, 15 settembre 1997
                p. La Previdente Assicurazioni S.p.a.                 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Roberto Gavazzi                            
                                                                      
M-7605 (A pagamento).