Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio
 notaio Acquarone, associazione dei notai Domenico Acquarone e Nicola
 Dubini, via Cernaia n. 11, Milano, in prima convocazione il giorno 15
 novembre 2001, alle ore 15, ed in seconda convocazione il 16 novembre
 2001 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 Codice civile,
 per cessione dell'azienda sociale (da attuarsi mediante liberazione
 dall'obbligo dai versamenti ancora dovuti e rimborso del capitale) e
 sua conversione in Euro;
     Trasformazione in S.r.l.;
     Modifica della denominazione sociale;
     Modifica dell'oggetto sociale;
     Trasferimento della sede sociale;
     Adozione nuovo testo di statuto.
 
    Il deposito delle azioni dovra' avvenire nei modi di legge.
 
                      Il presidente del Consiglio: Monico Rita Franca.
                                                                      
M-7684 (A pagamento).