E' convocata l'assemblea dei soci presso la sede sociale, in
 prima convocazione per il giorno 19 novembre 2001 alle ore 7 ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 novembre 2001
 alle ore 15 presso lo studio del notaio Paolo Lovisetti in Milano,
 via della Posta n.10, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Trasferimento della sede sociale;
       2. Conversione del capitale sociale della societa' in Euro
 mediante aumento gratuito;
       3. Inserimento nello statuto della possibilita' di gestione
 sociale anche tramite amministratore unico;
       4. Modifiche statutarie conseguenti; aggiornamenti statutari in
 adeguamento nuove disposizioni;
     5. Varie ed eventuali.
 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di
 statuto.
     Milano, 15 ottobre 2001
                         Il presidente del Consiglio: Giacomini Mario.
                                                                      
M-7706 (A pagamento).