I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso: TSP S.p.a., sede sociale, via Traiano n. 7, Milano,
 in prima convocazione il giorno 27 ottobre alle ore 7,00 ed
 eventualmente in seconda convocazione il giorno 28 ottobre 1999 alle
 ore 15 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile.
 
 
    Parte ordinaria:
     Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.
 
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato, ai sensi di legge, i titoli almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'adunanza, presso le casse incaricate:
     TSP S.p.a., via Traiano n. 7, 20149 Milano;
       Monte Titoli S.p.a., via Mantegna n. 6, 20154 Milano, per i
 titoli dalla stessa amministrati.
 
     Milano, 17 settembre 1999
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Gianni Bettazzoni                        
M-7821 (A pagamento).