Sede in Milano, via Camperio n. 9
    Capitale sociale L. 60.300.000.000
    Tribunale di Milano, reg. soc. n. 226148
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Milano presso la sede della societa', via Camperio
 n. 9, il giorno 23 settembre 1991 alle ore 12 in prima convocazione
 e, occorrendo, il giorno 30 settembre 1991, stessa ora e luogo, in
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Nomina di un amministratore;
    4.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
    1.  Modifica dell'art. 4, lett. h) dello statuto sociale;
      2. Modifica del valore nominale delle azioni da L. 1.000.000 a
 L. 1.000 con sostituzione di ciascuna azione da L. 1.000.000 con
 mille azioni da L. 1.000 ciascuna; conseguente modifica dell'art. 5
 dello statuto;
      3. Aumento del capitale sociale da L. 60.300 milioni a L. 74.300
 milioni parte in via gratuita, parte a pagamento, con emissione di n.
 14.000.000 nuove azioni da nominali L. 1.000, godimento 1 ottobre
 1990, da assegnare:
    quanto a n. 10.000.000 azioni, in via gratuita, agli azionisti;
      quanto a n. 4.000.000 azioni, alla pari, in opzione agli
 azionisti;
    4.  Varie ed eventuali.
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositato le
 proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea presso la sede o presso uno dei seguenti istituti di
 credito: Banco di Sardegna, Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le
 province Siciliane, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio
 di Calabria e Lucania, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di
 Risparmio di Genova e Imperia, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
 Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Amministratore delegato: dott. Stefano Meloni
M-7912 (A pagamento).