Sede in Milano, via Monte di Pieta' n. 21
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 versato
    Iscritta al tribunale di Milano al n. 312186/7825/36 reg. soc.
    Codice fiscale n. 02571120019
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria alle ore 10 del 23 settembre 1991 presso la sede sociale in
 Milano via Monte di Pieta' n. 21, ed eventualmente in seconda
 adunanza per il giorno 24 settembre 1991 in nello stesso luogo ed
 alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    Provvedimenti ex art. 2446 codice civile.
      Eventuali ulteriori modifiche statutarie in relazione alla legge
 2 gennaio 1991, n. 1 e relativi regolamenti attuativi.
    Varie ed eventuali.
    Parte ordinaria:
    Variazione del Consiglio di amministrazione.
    Variazione del Collegio sindacale.
    Varie ed eventuali.
      Deposito azioni presso la sede sociale o presso le filiali di
 Milano del Credito Italiano.
    Milano, 2 agosto 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Carlo Ciani
M-7953 (A pagamento)