Sede sociale in Milano, via Algardi, 4
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede di Milano del Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a., piazza Paolo Ferrari n. 10, per il giorno 18 settembre 1991
 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 20 settembre 1991, stesso luogo e stessa
 ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    1)  Modifica dell'oggetto sociale;
      2) Conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale e
 conferimento poteri;
    Parte ordinaria:
    1)  Integrazione del Collegio sindacale.
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale
 incaricata Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo Ferrari 10,
 Milano.
    Milano, 2 agosto 1991
    L'amministratore delegato: Franco Mugnai
M-7957 (A pagamento).