Sede sociale in Milano, via Manzoni, n. 5
    Capitale sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
    Reg. soc. n. 245544 del Tribunale di Milano
    Codice fiscale n. 07803690150
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria in Milano, via Borgogna n. 8, presso la sede della Banca
 d'America e d'Italia S.p.a., per il giorno 9 settembre 1991 alle ore
 12 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 settembre
 1991, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    1.  Trasferimento della sede sociale;
      2. Aumento del capitale sociale a pagamento da L. 4 miliardi a
 L. 6 miliardi;
      3. Conseguenti modifiche dell'art. 2 (sede sociale) e dell'art.
 5 (capitale sociale) dello statuto;
      4. Conferimento di poteri per l'attuazione delle deliberazioni
 di cui ai punti precedenti.
    Parte ordinaria:
    1.  Nomina di un amministratore;
      2. Modifica dell'art. 1 dei regolamenti dei fondi comuni
 d'investimento America, Oasi e Giardino e rattifica di eventuali
 integrazioni e/o modifiche richieste dall'organo di vigilanza
 limitatamente ai fondi Oasi e Giardino.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino
 iscritti nel libro dei soci ed, entro lo stesso termine, abbiano
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale o presso gli
 sportelli della banca d'America e d'Italia.
    Milano, 2 agosto 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Angelo Papa
M-7968 (A pagamento).