Si convoca l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12  
 gennaio 2004 alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo, per il  
 giorno 13 gennaio 2004 alle ore 11 in seconda convocazione, presso lo  
 studio del notaio Paolo Lovisetti in Milano, via della Posta n. 10,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Trasferimento della sede sociale a Milano e modifica  
 statutaria relativa;  
       2. Modifiche statutarie in relazione alle modifiche intervenute  
 nel Codice civile in attuazione del decreto legislativo n. 17 del 17  
 gennaio 2003, n. 6 e adozione di un nuovo testo di statuto;  
       3. Modifica inerente l'Organo amministrativo della societa' e  
 nomina di un amministratore unico;  
     4. Delibera in merito all'affidamento del controllo contabile;  
     5. Varie ed eventuali.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Carlo Barbieri                            
                                                                      
M-7979 (A pagamento).